当网络成为情感与利益交织的虚拟空间
一群不法之徒正编织着精密的骗局
近日
高安警方
历经数昼夜的缜密侦查与跨省追击
成功摧毁一个以“交友投资”为幌子
利用虚拟货币洗钱的诈骗团伙
以雷霆之势守护了群众的“钱袋子”
案情回溯：假军官 真骗子
3月20日，高安警方接到王某报案，称3月初在抖音结识一名自称军官的人。对方以“有内部渠道炒黄金稳赚”为诱饵，引导王某下载“华泰期货”APP，并以“银行转账易被封控”为由，诱使他通过取现后线下兑换虚拟货币的方式进行投资。王某先后投入数十万元，直到提现时才惊觉陷入骗局。
接警后，高安警方迅速成立专案组展开调查。民警从王某线下取现的地点入手，调取周边监控视频，逐帧比对、抽丝剥茧。经过几天的艰苦侦查，贵溪籍男子林某辉进入警方视线。他驾驶一辆豪车频繁出现在多个诈骗案件取现现场，具有重大作案嫌疑。
一辆豪车牵出多省洗钱网，民警识破骗局
专案组深入研判发现，林某辉背后是一个贵溪籍涉诈团伙。4月7日，专案组获得重要线索：林某辉在贵溪市某大厦活动。民警立即与当地警方联动，因大厦结构复杂、人员流动频繁，抓捕难度极大。但办案民警不惧困难，历经一天一夜最终在某出租屋内将即将携款出逃林某辉抓获。同日，团伙成员姚某华于白田高速路口落网。
通过深挖，专案组发现该团伙的关键人物姚某才，其于当天收到受害人被诈骗的资金后正驾车赶往义乌市准备转移给上线。为了最大程度追赃挽损，民警连夜驱车数百公里赶赴义乌，并于4月10日凌晨，成功在义乌一小区将姚某才抓获，现场从作案车辆中缴获33余万元被骗现金。
经查，今年2月以来，犯罪嫌疑人姚某才通过聊天软件与境外上线勾连，组织林某辉等人辗转浙江、上海、安徽、湖北、江西等地，以线下兑换虚拟货币的方式收取诈骗赃款，后将诈骗资金转交给上线，从中非法获取报酬，涉案金额高达400余万元，非法获利数十万元。
警方提示：识破“网络杀猪盘”三张面具
目前，姚某才、姚某华、林某辉已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。这起案件的成功告破，给不法分子敲响了警钟：法网恢恢，疏而不漏，任何违法犯罪行为都将受到法律的严惩！
警方提醒
识破“网络杀猪盘”三张面具
人设伪装：冒充军人、金融精英等权威身份博取信任；
话术陷阱：以“内部消息”“规避监管”诱导脱离正规平台交易；
资金隔离：要求现金交易、虚拟币充值切断资金追溯路径。
防诈口诀
军官不谈钱，谈钱必是骗；
炒金不上门，上门是深渊；
转账要现金，立马拉黑线！
来 源：高安公安编 辑：陈方圆审 核：占向勤核 发：陈金辉