“多亏了你们细心负责
不然
我怕是要成为洗钱帮凶了!”
近期，高安市公安局八景派出所接到辖区农商银行工作人员的紧急报警。原来，刘大妈（化名）因ATM取现受限，前往银行柜台办理大额现金支取业务。工作人员敏锐察觉异常，刘大妈对资金用途表述含糊不清，且其账户呈现出可疑交易特征——系统显示当日入账资金均来自陌生账户。银行工作人员随即向警方求助，希望民警协助核实情况。
接到报警后，八景派出所民警迅速赶赴现场。面对民警询问，刘大妈坚称资金是向亲戚借款用于周转。然而，民警通过仔细查看刘大妈的软件聊天记录，发现这一说法竟是对方指示刘大妈编造的统一口径。结合刘大妈异常的行为表现、不合理的资金交易模式以及可疑聊天记录，民警初步判断刘大妈的银行账户极有可能被洗钱团伙利用，存在洗钱嫌疑。
为防止刘大妈成为洗钱团伙的“工具人”，民警当场向刘大妈详细讲解了常见的洗钱诈骗手法，耐心告知其行为性质及可能面临的法律后果。经过民警的劝阻，刘大妈意识到事情的严重性，及时停止了将不明转账取现的行为。事后，刘大妈心有余悸，对民警的及时帮助表达了深深的感激之情，围观群众也为民警和银行工作人员点赞，夸赞“拦得好！”
来 源：高安公安编 辑：陈方圆审 核：占向勤核 发：陈金辉